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董事会 成员 委员会 董事会报告

董事候选人提名方法

(一)董事候选人,在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数,可以由董事会提出董事建议名单;
(二)由提名委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初 步审核,合格人选提交董事会审议。经董事会决议通过后,以书面提案的方式向股东大会提出董事候选人。董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况;
(三)股东大会对每一个董事候选人逐个进行表决;
(四)遇有临时增补董事的,由董事会提出,建议股东大会予以选举或更换。

股东提名候选董事的程序

股东应当以书面通知提名候选董事,有关提名董事 候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在不早于有关选举该董事的股东大会会议通知发出后翌日及不迟于该股东大会召开七天前发给公司,而 可发出该通知的最短期限为至少七天。候选董事的提名须以独立决议项提交至股东大会上考虑。

董事会职能

董事会对股东大会负责,行使下列职权:
(一) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二) 执行股东大会的决议;
(三) 决定公司经营计划和投资方案;
(四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六) 制定公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券或者其他证券及上市方案;
(七) 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八) 决定公司内部管理机构的设置;
(九) 根据董事长的提名,聘任或者解聘公司高级管理人员,决定其报酬事项及奖惩事项;
(十) 制定公司的基本管理制度;
(十一)制定公司章 程修改方案;
(十二)管理公司信息披露事项;
(十三)在股东大会授权范围内,决定公司的重大投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项;
(十四) 听取公司首席执行官的工作报告并检查首席执行官的工作;
(十五) 法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
董事会做出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十一) 项及对外担保事项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余由半数以上的董事表决同意。

截至2016年12月31日

执行董事

马明哲: 本公司创始人,1988年3月创建平安保险公司,现任公司董事长兼首席执行官。自本公司成立以来,马先生先后任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官,主持公司的全面经营管理工作至今。在成立本公司之前,马先生曾任招商局蛇口工业区社会保险公司副经理。马先生获得中南财经政法大学(原中南财经大学)货币银行学博士学位。

孙建一: 自1995年3月起出任本公司执行董事,自2008年10月起出任本公司副董事长,自2003年2月起出任本公司常务副总经理。孙先生为平安寿险、平安产险、平安养老险及平安资产管理的董事,亦为万科企业股份有限公司和中国保险保障基金有限责任公司非执行董事、海昌控股有限公司独立非执行董事。自1990年7月加入本公司后,孙先生先后任管理本部总经理、副总经理、常务副总经理、副首席执行官、平安银行董事长等职务。在加入本公司之前,孙先生曾任人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。孙先生是中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学大专毕业。

任汇川: 自2012年7月起出任本公司执行董事,现任本公司总经理、平安信托董事长,亦为平安产险、平安寿险、平安资产管理等本公司多家控股子公司的董事。任先生亦为深圳高等金融研究院理事会理事。任先生于1992年加入公司,2010年6月至2011年3月担任本公司副总经理,2010年6月至2010年12月兼任首席保险业务执行官,2007年4月至2011年5月担任平安产险董事长兼CEO,2009年3月至2010年3月获委任为本公司职工代表监事,并于2015年2月至2015年12月兼任万里通董事长兼首席执行官。此前任先生曾任本公司总经理助理兼财务总监、发展改革中心主任助理、平安产险副总经理、本公司产险协理。任先生获得北京大学工商管理硕士学位。

姚波: 自2009年6月起出任本公司执行董事,现任本公司常务副总经理、首席财务官及总精算师。姚先生担任平安银行、平安寿险、平安产险、平安资产管理等本公司多家控股子公司的董事职务。姚先生于2001年5月加入公司,于2009年6月至2016年1月出任本公司副总经理,此前曾先后出任本公司产品中心副总经理、副总精算师、企划部总经理、财务副总监及财务负责人。在加入本公司前,姚先生任德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。姚先生是北美精算师协会会员(FSA),并获得美国纽约大学工商管理硕士学位。

李源祥: 自2013年6月起出任本公司执行董事,现任本公司常务副总经理兼首席保险业务执行官,亦为平安产险、平安寿险、平安养老险及平安健康险等本公司多家控股子公司的董事。李先生于2004年加入本公司,于2004年2月至2005年3月任平安寿险董事长特别助理,2005年3月至2010年1月任平安寿险总经理,2007年1月至2012年2月任平安寿险董事长。李先生获得剑桥大学财政金融硕士学位。他是名合格北美精算师(FSA)。

蔡方方: 自2014年7月起出任本公司执行董事,现任本公司首席人力资源执行官并兼任平安金融管理学院常务副院长,亦为平安银行、平安寿险、平安产险、平安资产管理等本公司多家控股子公司的董事。蔡女士于2007年7月加入本公司,于2012年2月至2013年9月担任本公司副首席财务执行官兼企划部总经理,于2009年10月至2012年2月期间先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理和总经理职务。在加入本公司之前,蔡女士曾出任华信惠悦咨询(上海)有限公司咨询总监和英国标准管理体系公司金融业审核总监等职务。蔡女士获得澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。

非执行董事

林丽君: 自2003年5月起出任本公司非执行董事,现为本公司工会副主席。林女士于2000年到2013年期间曾任林芝新豪时投资发展有限公司董事长、总经理,并于1997年到2000年期间任平安产险人力资源部副总经理。林女士获得华南师范大学中文学士学位。

谢吉人: 自2013年6月起出任本公司非执行董事,现任卜蜂集团董事长,同时担任卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席、正大企业国际有限公司的非执行董事及主席、卜蜂国际有限公司的执行董事及副主席、正大光明控股有限公司董事长。谢先生亦为泰国上市公司True Corporation Public Company Limited与CP ALL Public Company Limited的董事、泰国True Visions Public Company Limited的主席。谢先生持有美国纽约大学商业及公共管理学院之理学学士学位。

杨小平:自2013年6月起出任本公司非执行董事,现任卜蜂集团资深副董事长,卜蜂莲花有限公司的执行董事及副董事长,正大光明(控股)有限公司首席执行官、天津滨海泰达物流集团股份有限公司非执行董事和中国中信股份有限公司非执行董事。此前,杨先生曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生也是现任第十二届全国政协委员、清华大学中国农村研究院副院长、清华大学全球共同发展研究院副院长、中国民间组织国际交易促进会理事、北京市外商投资企业协会副会长及北京市政府招商顾问。杨先生持有江西省工学院之学士学位,并有日本留学经历。

熊佩锦: 自2016年1月起出任本公司非执行董事,现任深圳能源集团股份有限公司董事长、党委书记。熊先生于2014年5月至2016年6月出任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记,于2014年12月至2016年5月出任国泰君安证券股份有限公司非执行董事,于2011年7月至2014年5月出任深圳市特区建设发展集团有限公司董事、总经理、党委副书记,于2010年6月至2012年9月兼任深圳市创新投资集团有限公司董事。此前,熊先生曾任深圳市国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员,深圳国际信托投资有限公司财务总监,深圳市南油(集团)有限公司监事会主席兼财务总监等职务。熊先生获得中山大学行政管理和北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位,具有高级会计师职称和中国注册会计师资格。

刘崇: 自2016年1月起出任本公司非执行董事,现任深业集团有限公司及深业(集团)有限公司副总经理、深圳控股有限公司副总裁兼执行董事。此前,刘先生历任深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监,深圳石化集团有限公司董事、财务总监,深圳市益力矿泉水股份有限公司董事、财务总监,并曾于2009年6月至2010年6月担任深圳市特力(集团)股份有限公司董事,于2009年5月至2014年2月担任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司之独立非执行董事。刘先生持有江西财经大学会计专业学士学位及高级会计师资格。

独立非执行董事

胡家骠: 自2011年7月起出任本公司独立非执行董事,现为骐利及芳芬集团公司的董事、恒基兆业地产有限公司的独立非执行董事及新鸿基地产发展有限公司之非执行董事胡宝星爵士的替代董事,亦是信溢投资策划有限公司的首席执行官及观韬律师事务所(香港)的顾问。胡先生曾任亚司特律师行的合伙人,洛希尔父子(香港)有限公司董事及投资银行部大中华区的联席主管,亦曾为恒基兆业发展有限公司及恒基兆业地产有限公司前非执行董事胡宝星爵士的替代董事。在此之前,胡先生曾担任胡关李罗律师行的公司企业融资合伙人。胡先生于2008年1月获世界华人协会颁授的2008年世界杰出华人奖及由美国西亚拉巴马州立政府大学颁授的荣誉博士学位。胡先生亦是清华大学名誉校董、并获中华人民共和国司法部委任为中国委托公证人及在香港特别行政区为律师纪律审裁团执业律师成员。胡先生获英国牛津大学法理学硕士学位,并为香港、英格兰及威尔士和澳洲首都地域最高法院的合资格律师。

斯蒂芬 • 迈尔(Stephen Thomas MELDRUM): 自2012年7月起出任本公司独立非执行董事。斯蒂芬 • 迈尔先生于2008年至2012年3月出任汇丰控股有限公司保险审计委员会(属顾问委员会)独立委员,于2007年1月至2009年1月出任本公司总精算师顾问,于2003年2月至2007年1月为本公司的副总经理兼总精算师,并于1999年至2003年出任本公司总精算师。于1995年至1998年,斯蒂芬 • 迈尔先生曾任职于美国韦恩堡林肯国民人寿保险公司副总裁兼国际策略主任,并于1986年至1995年在Lincoln National (UK) plc.任投资总监。于1969年至1986年间,斯蒂芬 • 迈尔先生历任ILI(UK)、Cannon Assurance、CannonLincoln及Lincoln National (UK)的委任精算师、财务总监及按揭贷款组主席。斯蒂芬 • 迈尔先生获得伦敦大学计算机科技硕士学位及剑桥大学数学硕士学位。

叶迪奇: 自2013年6月起出任本公司独立非执行董事,现任新鸿基地产发展有限公司、南华集团控股有限公司(原“南华(中国)有限公司”)及DSG International (Thailand) PLC之独立非执行董事。叶先生于1965年加入香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银行”),于2003年1月至2005年5月出任汇丰银行中国区业务总裁,于2005年4月至2012年6月出任汇丰银行总经理;于2005年5月至2012年6月出任交通银行股份有限公司总行副行长。叶先生亦于2002年11月至2005年5月担任本公司及原平安银行之董事。此外,叶先生亦曾服务于包括香港航空咨询委员会、香港艺术发展局和香港城区重建局在内的多个咨询委员会,现任联合国儿童基金会香港委员会名誉委员。叶先生获香港大学工商管理硕士学位,是伦敦银行特许协会会员,并获香港财务策划师学会颁授注册理财策划师(CFP)资格及香港银行学会颁授专业财富管理师(CFMP)资格。

黄世雄: 自2013年6月起出任本公司独立非执行董事,现任中国再生医学国际有限公司董事会副主席,亦为摩根中国投资信托(于英国伦敦上市)的独立非执行董事、中国信贷控股有限公司(于联交所上市)之非执行董事及One Asset ManagementLimited(于泰国注册成立)之董事。黄先生曾于2008年9月至2011年12月出任工银亚洲投资管理有限公司董事及总裁,并曾任利达财富管理顾问有限公司的主席,ARN Investment SICAV(于卢森堡证券交易所上市)及香港交易及结算所有限公司的独立非执行董事,中银保诚资产管理和英国保诚资产管理的董事及总裁,及ARN Asian Enterprise Fund Limited(曾于爱尔兰证券交易所上市)的非执行董事。黄先生持有原香港理工学院(现香港理工大学)商业研究(市场营运)专业高级文凭。

孙东东: 自2013年6月起出任本公司独立非执行董事,现任北京大学法学院教授、北京大学卫生法学研究中心主任和浙江迪安诊断技术股份有限公司独立非执行董事。孙先生亦为中国农工民主党社会与法制工作委员会副主任、中国卫生法学会常务理事、中国法学会消费者权益保护法研究会常务理事、中国保险行业协会及中国医师协会健康保险专家委员会专家。孙先生毕业于原北京医学院(现北京大学医学部)医学专业。

葛明: 自2015年6月起出任本公司独立非执行董事,现任中国信贷控股有限公司和分众传媒信息技术股份有限公司独立非执行董事、中国注册会计师协会常务理事、财政部注册会计师考试委员会委员、北京注册会计师协会行业发展委员会副主任以及中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员等职务。葛先生曾任安永华明会计师事务所董事长、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人及主任会计师、顺风国际清洁能源有限公司和上海振华重工(集团)股份有限公司的独立非执行董事。葛先生获得财政部财政科学研究所西方会计专业硕士学位,于1983年取得中国注册会计师资格,并持有财政部授予的高级会计师资格。

截止2016年12月31日

战略与投资决策委员会

战略与投资决策委员会的主要职责是对公司重大投资、产权交易、融资方案、重大资本运作、资产经营项目、生产经营项目等进行研究并向董事会提出建议,及时监控和跟踪由股东大会、董事会批准实施的投资项目,重大进程或变化情况及时通报全体董事。

截至2015年12月31日,战略与投资决策委员会由5名董事组成,其中包括3名独立非执行董事,独立非执行董事人数占比为60%。战略与投资决策委员会设主任委员1名,由公司董事长担任,负责主持战略与投资决策委员会工作。

成员:马明哲(主任委员)、叶迪奇、黄世雄、葛明、杨小平。

职权范围及运作模式

审计与风险管理委员会

审计与风险管理委员会的主要职责是审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理。审计与风险管理委员会亦负责检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜。此外,审计与风险管理委员会亦审查公司内部控制的有效性,其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制,并考虑各自的潜在风险及迫切程度,以确保公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管理。审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案,并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。

截至2015年12月31日,审计与风险管理委员会由4位独立非执行董事及1位非执行董事组成,独立非执行董事人数占比为80%,所有委员均不参与本公司的日常管理。审计与风险管理委员会由一位具备适当专业资格或会计或相关财务管理专门知识的独立非执行董事出任主任委员。

成员:葛明(主任委员)、斯蒂芬·迈尔(Stephen Thomas Meldrum)、叶迪奇、孙东东、杨小平。

职权范围及运作模式

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责是依董事会授权,厘订公司执行董事及高级管理层的特定薪酬待遇,包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额,并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。薪酬委员会亦就建立一套正式及具透明度的程序为该等人士制订薪酬政策向董事会提出意见,参考董事会制定的企业目的及目标,审阅及批准以兼顾绩效和市场为基础的薪酬。薪酬委员会尤其获授特定职责,须确保并无董事或其任何联系人士参与厘定其自身的薪酬。倘薪酬委员会某一成员的薪酬需予厘定,则该成员的薪酬须由委员会其他成员进行厘定。薪酬委员会每年至少举行2次会议。

截至2015年12月31日,薪酬委员会由4位独立非执行董事和1位非执行董事组成,独立非执行董事人数占比为80%,该等董事均不参与本公司的日常管理。薪酬委员会由1位独立非执行董事出任主任委员。

成员:叶迪奇(主任委员)、胡家骠、孙东东、葛明、谢吉人。

职权范围及运作模式

提名委员会

提名委员会的主要职责是就填补公司董事会及高级管理人员空缺的人选进行评审、向董事会提供意见及提出推荐建议。提名委员会每年至少须举行1次会议,但如有必要,可举行多次会议。

董事的提名是根据公司业务活动、资产及管理组合,参照并对个人的业务洞察力及责任心、学术及专业成就及资格、经验及独立性加以考虑。提名委员会获授予职责,须积极考虑公司董事及高级管理人员级别的需要,研究甄选董事及高级管理人员的标准及程序,在考虑及物色适当人选后,向董事会提出推荐建议,并落实董事会就委任所作出的任何决定及推荐建议。提名委员会的目的及主要目标是使董事会保持尽责、专业及具问责性,以便为公司及其股东服务。

截至2015年12月31日,提名委员会由3位独立非执行董事及2位执行董事组成,独立非执行董事人数占比为60%,并由1位独立非执行董事出任主任委员。

成员:孙东东(主任委员)、马明哲、黄世雄、胡家骠、任汇川。

职权范围及运作模式