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成员 委员会

截至2015年12月31日

高级管理人员

马明哲先生、孙建一先生、任汇川先生、姚波先生、李源祥先生工作经历及任职、兼职情况请见“执行董事”部分。

陈心颖:自2015年6月起出任本公司副总经理,并自2016年1月转任公司常务副总经理至今。陈女士于2013年1月加入平安,并分别自2013年1月、2013年12月起担任本公司首席信息执行官、首席运营官至今。陈女士亦为本公司附属公司平安科技董事长兼CEO及平安金融科技副董事长。陈女士目前担任平安产险、平安寿险、平安养老险、平安资产管理等本公司多家控股子公司的董事职务。在加入本公司前,陈女士曾于麦肯锡公司任副董事、全球董事(合伙人)。陈女士获得美国麻省理工学院电气工程学和经济学双学士学位、电气工程学及计算机科学硕士学位。

叶素兰:自2011年1月起出任本公司副总经理至今,并分别自2006年3月、2008年3月及2010年7月起担任公司首席稽核执行官、审计责任人及合规负责人至今。叶女士于2004年加入平安,2004年2月至2006年3月任平安寿险总经理助理,2006年3月至2011年1月任本公司总经理助理,2010年6月起任平安银行非执行董事至今。此前,叶女士曾任职于友邦保险、香港保诚保险公司等。叶女士获得英国伦敦中央工艺学院计算机学士学位。

陈克祥:自2007年1月起出任本公司副总经理至今,负责本公司行政管理工作。陈先生于1992年12月加入公司,2003年2月到2007年1月任公司总经理助理,2002年6月到2006年5月任公司董事会秘书长,并于2002年6月至2007年4月任公司办公室主任。1999年到2002年任平安信托副总经理、总经理。1996年到1999年,任公司办公室副主任、主任。1995年到1996年,任平安大厦管理公司总经理。1993年到1995年,先后担任总公司办公室主任助理、副主任。陈先生获得中南财经政法大学(原中南财经大学)金融学硕士学位。

曹实凡:自2007年4月出任本公司副总经理至今,并分别于2007年5月、2007年6月担任公司工会主席、党委副书记及纪委书记至今。曹先生于1991年11月加入公司,2004年3月至2007年4月任平安产险董事长,2002年12月至2007年4月任平安产险首席执行官,并自2002年12月至2005年6月任平安产险总经理。2002年4月至12月,曹先生曾任中国平安保险股份有限公司副总经理。曹先生获中南财经政法大学(原中南财经大学)经济学硕士学位。

谢永林:自2016年9月起出任本公司副总经理,并自2014年6月起担任平安证券董事长至今。谢先生于1994年加入公司,从基层业务员做起,先后担任平安产险支公司副总经理、平安寿险分公司副总经理、总经理、平安寿险市场营销部总经理等职务。2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任, 2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长等职务,并于2013年11月至2014年6月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼CEO。谢先生是中国证券行业协会互联网证券专业委员会主任委员,并获得南京大学管理学博士及理学硕士学位。

姚军:自2003年9月和2008年5月,分别出任本公司首席律师及公司秘书至今,并于2007年4月兼任公司法律事务部总经理至今,2008年10月至2012年2月出任公司董事会秘书,2004年6月至2008年5月出任公司联席秘书。姚先生目前担任平安产险、平安寿险、平安养老险、平安健康险等本公司多家控股子公司的董事职务。姚先生于2003年9月加入公司,此前曾任通商律师事务所合伙人。姚先生是特许秘书及行政人员公会资深会员(FCIS)和香港特许秘书公会资深会员(FCS),并获得北京大学民商法学硕士学位、华中科技大学法律社会学博士学位。

金绍樑:自2012年2月起出任本公司董事会秘书至今。金先生自2007年3月和2004年6月起分别出任本公司董事会办公室主任和投资者关系主管。金先生自1992年9月加盟平安以来,历任公司再保部总经理、总精算师办公室主任、战略拓展部副总经理等不同职务。金先生获得挪威理工学院商业企业管理硕士学位和海洋工程硕士学位。

截至2015年12月31日

关于执行委员会

本公司已设立了一个执行委员会,是董事会下的最高执行机构。执行委员会的主要职责是审阅本公司的内部业务报告、有关本公司的投资及利润分配政策及本公司的管理政策、发展计划及资源分配计划。执行委员会亦负责就重大发展策略、合规风险管控、资本配置、协同效应及品牌管理等事项作出管理决定。此外执行委员会亦负责审阅本公司子公司的业务计划,以及评估子公司的财务表现。本公司亦已在执行委员会之下设立了7个管理委员会,即投资管理委员会、预算管理委员会、投资者关系管理委员会、风险管理执行委员会、关联交易管理委员会、全球系统重要性保险机构管理委员会和信息化工作委员会。