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成员 委员会

截至2017年4月26日

高级管理人员

马明哲先生、孙建一先生、任汇川先生、姚波先生、李源祥先生工作经历及任职、兼职情况请见“执行董事”部分。

陈心颖:自2015年6月起出任本公司副总经理,并于2016年1月转任公司常务副总经理至今。陈女士于2013年1月加入平安, 并分别自2013年1月、2013年12月起担任本公司首席信息执行官、首席运营官至今。陈女士亦为本公司附属公司平安科技董 事长兼CEO及平安金融科技副董事长。陈女士目前担任平安产险、平安寿险、平安养老险、平安资产管理等本公司多家控股子 公司的董事职务。在加入本公司前,陈女士曾于麦肯锡公司任副董事、全球董事(合伙人)。陈女士获得美国麻省理工学院电气 工程学和经济学双学士学位、电气工程学及计算机科学硕士学位。

叶素兰:自2011年1月起出任本公司副总经理至今,并分别自2006年3月、2008年3月及2010年7月起担任公司首席稽核执行 官、审计责任人及合规负责人至今。叶女士于2004年加入平安,2004年2月至2006年3月任平安寿险总经理助理,2006年3 月至2011年1月任本公司总经理助理,2010年6月起任平安银行非执行董事至今。此前,叶女士曾任职于友邦保险、香港保诚 保险公司等。叶女士获得英国伦敦中央工艺学院计算机学士学位。

陈克祥:自2007年1月起出任本公司副总经理至今,负责本公司行政、党群工作。陈先生于1992年12月加入公司,2003年2 月到2007年1月任公司总经理助理,2002年6月至2006年5月任公司董事会秘书长,并于2002年6月至2007年4月任公司办公 室主任。1999年到2002年任平安信托副总经理、总经理。1996年到1999年,任公司办公室副主任、主任。1995年至1996 年,任平安大厦管理公司总经理。1993年至1995年,先后担任总公司办公室主任助理、副主任。陈先生获得中南财经政法大 学(原中南财经大学)金融学硕士学位。

曹实凡:自2007年4月出任本公司副总经理,并自2007年5月出任本公司工会主席至今。曹先生于1991年11月加入公司, 2004年3月至2007年4月任平安产险董事长,2002年12月至2007年4月任平安产险首席执行官,并自2002年12月至2005 年6月任平安产险总经理,2002年4月至12月,曹先生曾任中国平安保险股份有限公司副总经理。曹先生获中南财经政法大学 (原中南财经大学)经济学硕士学位。

谢永林:自2016年9月起出任本公司副总经理,并自2016年12月起出任平安银行董事长至今。谢先生于1994年加入公司, 从基层业务员做起,先后担任平安产险支公司副总经理、平安寿险分公司副总经理、总经理、平安寿险市场营销部总经理等职 务。2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任,2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资 源总监、副行长等职务,并自2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼CEO、董事长。谢先 生是中国证券行业协会互联网证券专业委员会主任委员,并获得南京大学管理学博士及理学硕士学位。

姚军:自2003年9月和2008年5月分别出任本公司首席律师、公司秘书,并自2007年4月起兼任公司法律合规部(原法律事务 部)总经理至今,2008年10月至2012年2月出任公司董事会秘书,2004年6月至2008年5月出任公司联席秘书。姚先生目前 担任平安产险、平安寿险、平安养老险、平安健康险等本公司多家控股子公司的董事职务。姚先生于2003年9月加入公司,此 前曾任通商律师事务所合伙人。姚先生是特许秘书及行政人员公会资深会员(FCIS)和香港特许秘书公会资深会员(FCS),并获得 北京大学民商法学硕士学位、华中科技大学法律社会学博士学位。

盛瑞生:现任本公司品牌总监、新闻发言人兼品牌宣传部总经理,亦为中国保险学会理事。盛先生自1997年7月加入本公司,于2002年8月至2008年8月先后出任本公司品牌宣传部总经理助理、副总经理,于2008年8月起出任本公司品牌宣传部总经理,于2006年1月起兼任本公司新闻发言人,并于2014年2月起出任本公司品牌总监至今。盛先生获得南京大学文学学士学位和香港中文大学工商管理硕士学位。

截至2015年12月31日

关于执行委员会

本公司已设立了一个执行委员会,是董事会下的最高执行机构。执行委员会的主要职责是审阅本公司的内部业务报告、有关本公司的投资及利润分配政策及本公司的管理政策、发展计划及资源分配计划。执行委员会亦负责就重大发展策略、合规风险管控、资本配置、协同效应及品牌管理等事项作出管理决定。此外执行委员会亦负责审阅本公司子公司的业务计划,以及评估子公司的财务表现。本公司亦已在执行委员会之下设立了7个管理委员会,即投资管理委员会、预算管理委员会、投资者关系管理委员会、风险管理执行委员会、关联交易管理委员会、全球系统重要性保险机构管理委员会和信息化工作委员会。